400-771-8181

歡迎來到中天期貨官方網站!

 

反洗錢知識一點通
附件內容為PDF格式,請確認您的計算機系統中已安裝了AcrobatReader軟件,否則可能無法打開附件:反洗錢知識一點通.PDF
反洗錢知識26問
附件內容為PDF格式,請確認您的計算機系統中已安裝了AcrobatReader軟件,否則可能無法打開附件:反洗錢知識26問.PDF
反洗錢培訓內容
一、國家反洗錢政策及基本情況:  ㈠、2006年10月全國人大常委會通過的《反洗錢法》,是我國首部專門的反洗錢法律,自2007年1月1日起實施。  ㈡、反洗錢組織工作開展情況:  1、初始階段:2002年以前  2、起步階段:2003-2006年  ⑴、反洗錢工作部際聯系會議制度  ⑵、金融監管部門反洗錢工作協調機制  ⑶、中國反洗錢監測分析中心成立  ⑷、中國人民銀行與執法部門情報會商制度  ⑸
上一頁
1