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反洗錢專欄
反洗錢宣傳片之二-如實提供身份信息
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反洗錢宣傳片之一-加強開戶管理
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中國首例腐敗洗錢案在重慶萬州宣判
8月1日,重慶市第二中級人民法院對重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬受賄、其妻傅尚芳洗錢一案公開宣判,認定被告人晏大彬犯受賄罪,判處死刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;認定傅尚芳犯洗錢罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金50萬元。此案系我國首例宣判的以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢案件。  法院審理查明,被告人晏大彬在擔任巫山縣交通局局長、巫山縣長江公路大橋建設領導小組成員兼建設辦公室主任
禁毒人民戰爭重要成果——云南省首例涉毒洗錢案宣判
2008年3月7日,云南省隴川縣人民法院對楊東芹、劉安慶涉毒洗錢案一審宣判,認定被告人楊東芹、劉安慶犯洗錢罪,依法判處楊東芹有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金50萬元;判處劉安慶有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金5萬元。沒收販毒所得資金275萬元;房產兩幢;汽車一輛。該案件是禁毒人民戰爭的重要成果,也是云南省首例宣判的涉毒洗錢案。(完)
廣西北部灣數億元走私洗錢案16名被告獲刑
2006年8月23日,16名被告在北海市接受宣判,分別因犯“走私普通貨物罪”和“洗錢罪”,被判處死緩、無期徒刑和14年到兩年有期徒刑。法院審理查明,他們走私香煙、柴油共偷逃稅6.598億元,洗錢1.128億元。  廣西高級人民法院終審判決書稱,黃錫填、鄭繼明、盧家斌、鄒世超等15名被告人,從1999年初至2004年8月,經北部灣海上從境外偷運無合法證明手續的香煙、柴油入境,銷售到廣州、深圳等地,這
“天網行動”第6例洗錢案成功宣判
10月13日下午,江蘇省無錫市中級人民法院對王智軍、段銀芳走私洗錢案一審宣判,認定王智軍犯走私普通貨物罪,判處有期徒刑10年;認定被告人段銀芳犯洗錢罪,依法判處有期徒刑1年,緩刑1年,并處罰金15萬元。至此,人民銀行在2007年9月開展“天網行動”以來,已經推動成功宣判洗錢案6例,這一數字超過了此前我國所有洗錢罪判例的總和。  經查,被告人王智軍,男,系泰國永康國際貿易有限公司(以下簡稱泰國永康)
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